反洗钱

Galaxybase 图数据库反洗钱方案能够将众多参与方和资金流转过程形成完整的关系网络,实现碎片化的交易数据,动态的网络关系的重组可视化和可计算化,帮助业务人员层层击破业务难点,进行反洗钱工作。

咨询方案详情
业务挑战
基于个体账户及交易行为特征的调查难以发现高度隐蔽的专业化洗钱团伙。 针对单笔交易开展风险评估
基于个体账户及交易行为特征的调查难以发现高度隐蔽的专业化洗钱团伙。
离散数据分析难以实时穿透多层级的账户交易信息,难以洞察整个洗钱链路及洗钱团伙。 难以发现账户潜在关联及洗钱环路
离散数据分析难以实时穿透多层级的账户交易信息,难以洞察整个洗钱链路及洗钱团伙。
传统方法高度依赖专家过往经验及历史数据样本,误报率高需要人工介入,难以及时发现犯罪分子不断演进的洗钱新模式。 传统规则误报率高、时效性差
传统方法高度依赖专家过往经验及历史数据样本,误报率高需要人工介入,难以及时发现犯罪分子不断演进的洗钱新模式。
方案介绍
通过整合多源异构数据,以企业、个人、账户等实体,就职、亲缘、资金流向等关系构建洗钱网络图谱,将原本离散的社会关系、交易数据一体化整合进洗钱网络图谱,多方面全维度建立洗钱团伙视图。
方案介绍-创邻科技
方案价值
全局关联图谱,挖掘异常因子
基于关联数据构建的关联图谱可以发现隐蔽在正常模式内的异常关联,及时、高效识别洗钱团伙让洗钱团伙无所遁形。
轻松追踪账户潜在关联及洗钱环路
关联分析将离散的账户信息,交易数据等多源数据整合成关联图谱,轻松追踪、还原犯罪链条,锁定犯罪模式,提前预防与干预。
补充传统离散分析短板,降低误报率
Galaxybase图数据库的寻路,中心性及社区发现等图算法可根据关联特性高效识别洗钱团伙,自动化程度高,可及时、高效识别洗钱团伙。降低漏报、误报率。
创邻科技是国内首家全自主知识产权的商业图数据库供应商,提供多源异构数据的关联挖掘、深链查询、可视化分析及行业图智能计算应用服务。
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